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公司董事騙領70張信用卡獲百萬

2019-11-09 02:18:36来源:励志吧0次阅读

公司董事骗领70张信用卡获百万

【北国、辽沈晚报讯】隋冠卓报道 作为投资担保公司的执行董事,李某提供虚假的身份信息,同两家银行信用卡专员,共骗领信用卡70张最终这些信用卡中的56张共欠银行本金98万余元

李某,1984年出生,大学文化,是沈阳融华投资担保有限公司执行董事1989年出生的女孩姜某是他公司中的理财经理

盖某,1986年出生,大学文化,是某银行信用卡专员曹某,1989年出生,大学文化,是另一家银行沈阳信用卡专员

这伙80后的小伙伴合作分工很明确:李某负责提供虚假的身份信息,通过电子邮箱传送给盖某,盖某利用职务之便,冒用申请人名义签名后将信用卡申报信息报给银行;李某同样提供虚假的身份信息给朋友赵某,赵某再递交给银行工作的曹某,曹某不经审核即将信用卡申报信息报给银行

然后李某安排姜某冒充信用卡申请人本人,接听两家银行信用卡部门的核实而姜某将这些都记载到自己的日记里

2011年12月31日至2013年3月6日期间,他们成功骗领某银行信用卡50张;2012年10月21日至2013年4月19日期间,他们成功骗领另一家银行的信用卡20张;其中41张某银行信用卡产生银行欠款本金675843.41元人民币,15张另一家银行信用卡产生银行欠款本金312170元人民币

李某本人在单位附近有一家茶叶经销处,采用在POS机上刷卡的方式,使用其骗领的信用卡中的9张卡套取现金,共计人民币184345元

案发后,赵某和曹某退赔了另一家银行的损失

法院审理后认为,李某同盖某、赵某、曹某、姜某使用虚假的身份证明骗领信用卡,其行为均已构成妨害信用卡管理罪;李某又使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额巨大,其行为又构成信用卡诈骗罪,应当实行数罪并罚

今年8月,法院一审判决李某有期徒刑10年,并处罚金人民币30万元;盖某有期徒刑3年6个月,并处罚金人民币6万元;其余同伙均获缓刑

李某和盖某上诉

今年10月27日,法院终审裁定驳回了李某和盖某的上诉,维持原判

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